CURTEA DE  A P E L   B U C U R E Ş T I – SECŢIA I –A PENALĂ
DECIZIA PENALĂ NR. 204
Şedinţa publică din data de 7 octombrie 2009

Domenii: comerţ electronic - deţinere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, falsificare a instrumentelor de plată electronică - octombrie 2009 - Curtea de Apel Bucureşti

Pe rol se află pronunţarea asupra apelului declarat de apelantul inculpat E. T.-E. împotriva Sentinţei penale nr.577 din data  de 25.mai .2009 a  T r i b u n a l u l u i   B u c u r e ş t i – Secţia I-a Penală, din Dosarul nr(...).
 

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 30 septembrie 2009 şi au fost  consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte care face parte integrantă din prezenta şi când, Curtea având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea  pentru data  de astăzi 7 octombrie  2009, când a decis următoarele:

C U R T E A

Deliberând, constată că prin sentinţa penală nr. 577/25.5.2009, pronunţată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ş t i – Secţia I-a Penală a fost condamnat inculpatul E. T. E. la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002 (faptă descrisă la pct. 1 din rechizitoriu).

În baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 a fost condamnat acelaşi inculpat la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică (faptă descrisă la pct.2 din rechizitoriu).

În baza art. 24 alin.1 şi 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. a fost condamnă acelaşi inculpat la o pedeapsă de 4 (patru) ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) C.p. pentru săvârşirea infracţiunii de falsificare a instrumentelor de plată electronică (faptă descrisă la pct.1 din rechizitoriu).

În baza art. 24 alin.2 din Lege nr. 365/2002 a fost condamnat acelaşi inculpat la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) C.p. pentru săvârşirea infracţiunii de falsificare a instrumentelor de plată electronică (faptă descrisă la pct.2 din rechizitoriu).
 

În baza art. 27 alin.2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. a fost condamnat acelaşi inculpat la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos (faptă descrisă la pct.1 din rechizitoriu).

În baza art.20 C.pen. raportat la art. 27 alin.2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. a fost condamnat acelaşi inculpat la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru tentativă la săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos (faptă descrisă la pct.1 din rechizitoriu).

În baza art. 33 lit. a şi art. 34 lit. b Cod penal, a contopit cele şase pedepse stabilite anterior, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare sporită cu 1 (un) an, în total 5 (cinci) ani închisoare în regim de detenţie.
 

În baza art.71 alin.1 C.p.  s-au aplicat inculpatului pedepsele accesorii prev. de art. 64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) C.p. pe durate executării pedepsei principale.

 În baza art. 35 al.3 Cod penal  s-a aplicat pedeapsa complimentară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a şi lit.b) C.p. pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale de 5 ani închisoare.

În baza art.88 Cod penal a dedus din pedeapsa aplicată prevenţia de la data de 05.12.2008 la zi.
În baza art.350 alin.1 c.p.p. s-a menţinut măsura arestării preventive a inculpatului.
 

În baza art. 118 lit.b C.pen. s-a dispus confiscarea: a hard disk-ului marca T. seria 5(...), a celor 30 de carduri contrafăcute depuse la camera de corpuri delicte a IGPR - E. conform dovezii seria (...) nr. (...)/13.12.2007; a dispozitivului N., a acumulatorului CP 1220, a celor 2 cabluri de culoare neagră, a unui CD F., a celor 26 de carduri tip PVC, a instrucţiunilor de utilizare a aparatului SR, a cartelei de metrou seria (...) depuse la camera de corpuri delicte a E. - E. conform dovezilor seria (...) nr. (...)/13.02.2009 şi seria H nr. (...)/ 25.02.2009.

S-a dispus restituirea către inculpat a sumei de 900 lei depusă la CEC BANK cu recipisa de consemnare nr.(...)/1 din 09.12.2008.
În baza art.191 al.1 C.p.p. a fost obligat inculpatul la plata sumei de 1600 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care onorariul avocatului din oficiu al inculpatului O. H. avansat din fondurile  M i n i s t e r u l u i   d e Justiţie şi Libertăţilor D..
Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarea situaţie de fapt:

I. La data de 10.05.2006, în baza autorizaţiei nr.175/10.05.2006, lucrători de poliţie din cadrul IGPR-E. au procedat la efectuarea unei percheziţii domiciliare la adresa situată în B,(...), (...)N.,  .2,  .4,  .63, sector 3, unde domicilia inculpatul E. T. E.. În camera ocupată de inculpatul E. T. E. s-au găsit un card cu nr.(...) eliberat de Banca Transilvania, un card cu nr.(...) eliberat de E. Post, 8 carduri blank, un card I. Multiplex inscripţionat cu nr.0333, un număr de 18 carduri inscripţionate manual cu numerele 2154, 6969, 4906, 2386,1898,1123, 8162, 7175,43711,1994,1013, 1976 CH, 8762, 7531, 4546, 2514 D, 6632, 1979 C, precum şi un card blank al cărui număr inscripţionat manual a fost şters.
 

De asemenea, în camera ocupată de inculpatul E. T. E. s-a găsit şi ridicat un hard disk marca T. seria 5 (...) capacitate 40 GB, iar în camera ocupată de E. F., sora inculpatului, s-a găsit şi ridicat un hard disk marca F. seria (...) 5 (...) cu capacitate 40 GB (filele 159-172 d.u.p.).
 

D. ridicate cu ocazia efectuării percheziţiei au fost supuse verificărilor.
Potrivit procesului-verbal încheiat de lucrători din cadrul IGPR-E.-E. la data de 22.05.2006 cu ocazia citirii datelor conţinute pe E. magnetică a celor 30 plasticuri tip carte de credit, în cazul a 11 dintre ele, nu s-a putut citi informaţia conţinută pe benzile magnetice.
 

Cu privire la cardul cu nr.5299 1300 2884 4722 emis de Banca Transilvania pe numele E. T. se reţine că nu prezintă suspiciuni de contrafacere.
 

În ceea ce priveşte restul cardurilor ridicate de la inculpatul E. T. E., în cadrul operaţiunii de citire cu ajutorul unui cititor electronic O., s-au stabilit următoarele:
- 1. cardul nr. 5487 (...) (...) emis de E. Post pentru inculpatul E. T. este contrafăcut prin inscripţionarea pe E. a 2 a benzii magnetice a  c o d u l u i   d e identificare nr.4489 1620 7905 6081 aparţinând unui instrument de plată electronic emis de National D. D. T.;
- 2.cardul I. N. inscripţionat olograf cu menţiunea 0333 este contrafăcut prin inscripţionarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr.4493 7000 0044 5453, datele de identificare aparţinând unui card emis de G. F., SUA;
-  3. cardul blank inscripţionat olograf cu menţiunea 2154 este contrafăcut prin inscripţionarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr.4135 7400 0156 1704, datele de identificare aparţinând unui card emis de Bank of B., USA;
- 4. cardul blank inscripţionat olograf cu menţiunea 6969 este contrafăcut prin inscripţionarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr. 5329 0639 1816 4055, datele de identificare aparţinând unui card emis de G. D. T. N.A.;
- 5.  cardul blank inscripţionat olograf cu menţiunea 4906 este contrafăcut prin inscripţionarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr. 4607 1732 6009 3921, datele de identificare aparţinând unui card emis de Corporate E. J., USA;
- 6. cardul blank inscripţionat olograf cu menţiunea 2386 este contrafăcut prin inscripţionarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr. 4854 0332 5132 5015, datele de identificare aparţinând unui card emis de E. N. Bank
- 7. cardul blank inscripţionat olograf cu menţiunea 1998 este contrafăcut prin inscripţionarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr. 5519 5930 0151 9823, datele de identificare aparţinând unui card emis de D. Bank of S. J.;
- 8. cardul blank inscripţionat olograf cu menţiunea 1123 este contrafăcut prin inscripţionarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr. 4892 1299 9983 1522,  datele de identificare aparţinând unui card emis de O. F. Communication;
 - 9. cardul blank inscripţionat olograf cu menţiunea 7175 este contrafăcut prin inscripţionarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr. 4007 6895 6921 3460, datele de identificare aparţinând unui card emis de the G. U. Bank;
 - 10. cardul blank inscripţionat olograf cu menţiunea 4371 este contrafăcut prin  inscripţionarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr.4800 1218 9664 4711, datele de identificare aparţinând unui card emis de N. B. Bank;
 - 11. cardul blank inscripţionat olograf cu menţiunea 1976 CH este contrafăcut prin inscripţionarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr.5149 2272 4004 3042,  datele de identificare aparţinând unui card emis de Chase Bank USA, N.A.;
 - 12. cardul blank inscripţionat olograf cu menţiunea 8752 este contrafăcut prin inscripţionarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr.4121 7421 9258 3022, datele de identificare aparţinând unui card emis de capital P. T. SUA;
 - 13. cardul blank inscripţionat olograf cu menţiunea 7531 este contrafăcut prin inscripţionarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr. (...) 0708 1190,   datele de identificare aparţinând unui card emis de E. T. Bank N..
 -  14. cardul blank inscripţionat olograf cu menţiunea 4546 este contrafăcut prin inscripţionarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr. 5287 1515 3510 3018, datele de identificare aparţinând unui card emis de E. N. Bank, D.;
- 15. cardul blank  inscripţionat olograf cu menţiunea 2514 D este contrafăcut prin inscripţionarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr.42296 1000 596 5010, datele de identificare aparţinând unui card emis de B. Bank;
- 16. cardul blank inscripţionat olograf cu menţiunea 6632 este contrafăcut prin inscripţionarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr. 5458 0046 0401 6632, datele de identificare aparţinând unui card emis de I. Bank Nevada, N.A.;
- 17. cardul blank  inscripţionat  olograf cu menţiunea 1979 C este contrafăcut prin inscripţionarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr. 5145 0300 4527 9272,  datele de identificare aparţinând unui card emis de D. bank trust D., H.;
- 18. cardul blank inscripţionat olograf cu nr.1 este contrafăcut prin inscripţionarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr.4308 5829 0284 1889, datele de identificare aparţinând unui card emis de D. Bank (filele 195-197 d.u.p.).
 

În urma solicitărilor autorităţilor române, Ambasada T. Unite ale Americii a comunicat constatările instituţiilor bancare emitente în legătură cu unele dintre instrumentele de plată falsificate ce fac obiectul prezentei cauze.
 

Astfel, prin adresa nr.1891/10.07.2006 a Ambasadei SUA la B, în legătură cu cardul nr.(...), s-a comunicat împrejurarea că acest card a fost reclamat ca fiind furat la data de 18.04.2006, precum şi faptul că în aceeaşi dată între orele 16:50-16:52 s-a încercat efectuarea a 7 retrageri în umerar de la B.- uri situate pe raza municipiului C, iar la data de 19.04.2006 s-au semnalat două tentative de retragere de la B.-uri de pe raza aceleiaşi localităţi. Nici una din aceste solicitări de tranzacţionare nu au fost autorizate.
Cu privire la cardul nr.(...) se arată că a fost raportat ca fiind sustras în data de 19.04.2006. In legătură cu acest card nu s-au sesizat fraude deşi a existat o încercare de retragere în numerar a sumei de 352 USD de la un B. din C.
 

Prin adresa nr.1824/19.06.2006 a aceleiaşi ambasade (fila 200 d.u.p.) s-a comunicat faptul că la data de 15.06.2006, reprezentanţii Capitool P. Bank au constatat efectuarea unei tranzacţii frauduloase cu cardul nr.(...) (...). Pe data de 17.04.2006 s-a semnalat o tentativă de retragere a sumei de 173.51 USD de la un B. instalat în incinta Magazinului B. B, această situaţie de fapt fiind confirmată şi prin adresa nr.241/24.07.2006 emisă de S. (fila 202 d.u.p.)  în sensul că numărul de identificare mai sus menţionat a fost utilizat pentru retragerea sumei de 500.00 Ron. Acelaşi număr de card a fost utilizat la data de 25.03.2006 pentru plata sumei de 45.90 USD on-line către eBay. In aceste împrejurări F. a suferit o pierdere financiară dar până în prezent nu a formulat plângere.
 

Ambasada SUA prin adresa nr.11263/06.11.2006 a comunicat că în ceea ce priveşte instrumentele de plată electronică cu numărul de identificare 4854 0332 5132 5015 şi 5287 1515 3510 3018 nu au fost raportate fraude (fila 201 d.u.p.).

Prin adresa nr.241/24.07.2006 emisă de S. s-a înaintat situaţia operaţiunilor financiare frauduloase efectuate cu unele dintre cardurile ce fac obiectul prezentei cauze, adresă în cuprinsul căreia s-a făcut totodată precizarea că sistemul S. nu deţine controlul tuturor tranzacţiilor efectuate pe teritoriul României.
 

Astfel, referitor la cardul cu nr.(...) se arată că a fost utilizat pentru încercarea efectuării a 7 operaţiuni de retragere în numerar în perioada 04.01.2006-31.03.2006 de la B.-uri aparţinând Băncii U. şi respectiv S. Bank. Toate solicitările au fost respinse cu motivaţia pin incorect şi respectiv număr de card invalid.
 

Cu cardul nr.4493 (...) (...) s-a încercat efectuarea unei retrageri în numerar a sumei de 300.00 lei la data de 15.04.2006 de la un B. aparţinând Băncii U. solicitarea nefiind autorizată.
 

Cu cardul nr.5145 03004 (...) s-a încercat efectuarea unui număr de 4 operaţiuni de retragere în numerar pentru suma totală de 1900 lei la B.-uri aparţinând Băncii J. U. solicitări care au fost respinse cu justificarea fonduri insuficiente.
 

Cardul nr.5149 2272 4004 3042 a fost identificat ca fiind utilizat pentru efectuarea unui număr de 3 încercări de retragere în numerar a sumei totale de 1500 lei la bancomate aparţinând BCIT solicitări care au fost respinse cu justificarea pin incorect.

În legătură cu restul instrumentelor de plată electronică falsificate şi ridicate de la locuinţa inculpatului, enumerate mai sus, nu s-au comunicat date din care să rezulte efectuarea de operaţiuni financiare frauduloase ori tentative de fraudă.
 

În baza autorizaţiei de percheziţie informatică nr. 192/15.05.2006 emisă de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ş t i s-a procedat la percheziţionarea celor două sisteme informatice ridicate de la locuinţa inculpatului E. T. E.. Din procesul verbal încheiat de lucrători din cadrul IGPR la data de 25.05.2006 rezultă că s-a procedat la percheziţionarea I. marca T. seria 5 (...) 73b capacitate 40 GB în urma căruia a fost identificat un program informatic salvat în folderul cu nr. N. (55 fişiere). G. conţinând programul informatic N. a fost accesat ultima dată pe data de 28.04.2006. În sistemul informatic ridicat de la inculpat s-a găsit aplicaţia 206 E. 21, ce poate fi utilizată pentru operaţiuni de citire, copiere, ştergere sau encodare a cardurilor. In cadrul aceluiaşi sistem informatic s-a găsit fişierul numit U. & D. accesat ultima dată la data de 28.04.2006 şi creat la data de 12.12.2005.
 

Organele de poliţie procedând la verificarea specificaţiilor tehnice a dispozitivului N. pe site-ului http:/vvv.mag-stripe.com au stabilit că acest dispozitiv este folosit la citirea/scrierea benzii magnetice a cardurilor prin utilizarea unui computer şi a unui program informatic.
 

E. I. marca F. seria E 215 S. capacitate 40GB şi a memory stick-ului N. H. seria (...) (...)- 256 G. nu a condus la identificarea de date şi informaţii utile cauzei.

Activitatea infracţională desfăşurată de inculpatul E. T. E. constând în deţinerea de echipamente destinate falsificării instrumentelor de plată electronică, falsificarea de instrumente de plată electronică şi punerea în circulaţie a unor astfel de instrumente precum şi deţinerea de instrumente de plată electronică falsificate în vederea punerii în circulaţie, efectuarea de operaţiuni financiare frauduloase şi respectiv tentativă la efectuarea de operaţiuni financiare frauduloase este dovedită de materialul probator administrat atât în cursul urmăririi penale cât şi în timpul judecăţii, respectiv procesul verbal de percheziţie domiciliară coroborat cu procesul verbal de percheziţie a sistemului informatic, cu declaraţiile inculpatului, care a recunoscut parţial săvârşirea faptelor reţinute mai sus în sarcina sa, cu adresele  instituţiilor bancare, cu declaraţiile martorilor E. F. şi T. N. M..
In drept, faptele inculpatului E. T. E., care, în cursul anului 2006, a deţinut echipamente destinate falsificării de instrumente de plată electronică, inclusiv un program informatic software, care a falsificat un număr de 18 instrumente de plată electronică, a pus în circulaţie un număr de 7 instrumente de plată electronică şi a deţinut în vederea punerii în circulaţie un număr de 11 instrumente de plată electronică falsificate, a efectuat un număr de 2 operaţiuni financiare frauduloase şi 26 tentative de efectuare de operaţiuni financiare frauduloase, întrunesc atât pe latură obiectivă, cât şi pe latură subiectivă elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art.25 din Legea nr. 365/2002, de art.24 alin.1, 2 din Legea nr.365/2002 cu aplic art.41 alin.2 din Cod penal, de art.27 alin.2 din Legea 365/2002 cu aplic. art.41 alin.2 din Cod penal şi de art.20 Cod penal raportat la art.27 alin.2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art.41 alin.2 din Cod penal, toate faptele fiind săvârşite în concurs real.

II. La data de 03.12.2008, lucrători de poliţie din cadrul IGPR-E. efectuând activităţi de investigaţii faţă de inc. E. T. E. au stabilit că acesta continuă să execute activităţi ilicite în scopul fraudării de cărţi de credit, urmând să primească la domiciliu un aparat N. destinat inscripţionării de informaţii pe E. magnetică a instrumentelor de plată electronice.
În baza acestor informaţii, în ziua de 05.12.2008, s-a organizat o acţiune de prindere în flagrant a inculpatului despre care se ştia că urmează să primească un colet la vama Otopeni în care se aflau echipamente de falsificare de carduri.
 

În temeiul ordonanţei procurorului din data de 05.12.2008 s-a efectuat supraveghea operative a domiciliului inculpatului. În jurul orei 13:10, în faţa imobilului situat pe str. (...). (...) (...) nr.10, (...)N., a oprit un autoturism E. aparţinând firmei de curierat G. F..
Inculpatul a fost văzut apropiindu-se de autoturism, semnând anumite documente şi intrând în posesia unui colet. In aceste condiţii s-a procedat la imobilizarea inculpatului şi efectuarea unei percheziţii corporale, ocazie cu care asupra acestuia s-a găsit suma de 900 lei, înscrisuri reprezentând chitanţe pentru achitarea taxelor universitare, o carte de alegător, un carnet de student şi o legitimaţie, o cartelă metrorex cu seria (...), un card bancar cu nr. (...) emis de Banca Transilvania pe numele E. T. E., o cartelă metrorex cu seria (...), două bucăţi de hârtie pe care erau menţionate olograf un grup de câte 4 cifre, respectiv 9259 şi 7521.

La verificarea coletului în prezenţa martorului asistent D. E. G. s-a stabilit că acesta conţine un dispozitiv electronic tip N. E., un cablu aferent, un acumulator model CP 1220, două cabluri de culoare neagră, un CD F. D. şi un număr de 26 carduri PVC blank prevăzute cu bandă magnetică. S-au identificat şi documentele de efectuare a livrării coletului, respectiv chitanţa nr. (...) şi factura nr. (...), ambele din 05.12.2008, la rubrica destinatar fiind menţionată identitatea inculpatului.

Ulterior s-a procedat la citirea datelor inscripţionate pe cele două cartele metrorex ridicate de la inculpat, stabilindu-se că una dintre ele, respectiv cea cu seria (...), pe trackul 2 al benzii magnetice, are inscripţionat numărul de card 4227.9711.5444.6083 aparţinând unui instrument de plată electronică emis de N. and U. U. D. E., SUA. La solicitarea organelor de urmărire penală BCR şi E. au comunicat că nu există sesizări de fraudă în legătură cu cardul (...).

Procedându-se la verificarea celor 26 carduri blank găsite asupra inculpatului la data de 05.12.2008 s-a stabilit că acestea nu au inscripţionate pe ele, date sau informaţii.

Din raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr.(...)/19.01.2009 întocmit de Institutul pentru Tehnologii B. rezultă că aparatul N. 206 reprezintă un cititor/inscriptor de carduri. Cu ajutorul acestui dispozitiv conectat la un calculator personal pe care rulează aplicaţia 206DDX41 sau o alta echivalentă pot fi realizate operaţiuni de citire, copiere, ştergere sau înscriere a cardurilor.

Cu privire la cardul cu nr. (...) emis de Banca Transilvania,  s-a stabilit că este un card autentic, motiv pentru care s-a procedat la restuirea acestuia către inculpat.

Activitatea infracţională desfăşurată de inculpatul E. T. E. constând în aceea că la data de 05.12.2008 a deţinut un echipament destinat falsificării de instrumente de plată electronică şi un card metrorex falsificat în vederea punerii în circulaţie este dovedită de materialul probator administrat atât în cursul urmăririi penale cât şi în timpul judecăţii, respectiv procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante coroborat cu actele din dosarul de urmărire penală (chitanţa nr.(...)/5.12.2008, factura nr.(...)/5.12.2008, cu actele de achiziţionare a aparatul N. 206, cu procesul verbal şi înscrisurile privind specificaţiile tehnice ale dispozitivului N. 206, procesul verbal şi adrese emise de SC N. SA), cu declaraţia martorului D. E., procesul verbal de citire a cartelelor metrorex şi a celor 26 carduri blank găsite asupra inculpatului, cu declaraţiile inculpatului, care a recunoscut parţial săvârşirea faptelor reţinute mai sus în sarcina sa.

Fiind audiat cu ocazia arestării preventive, inculpatul E. T. E. a precizat că a comandat din SUA un aparat de citit carduri pentru care a plătit suma de 600 USD, despre care ştia că poate fi folosit la falsificarea de instrumente de plată electronică şi pe care intenţiona să îl vândă către o persoană juridică în scopul obţinerii unui profit. În legătură cu cardul metrorex seria 01911 2057 9129, inculpatul a declarat că nu are cunoştinţă în ce condiţii s-a realizat activitatea ilicită de falsificare, precizând că a achiziţionat această cartelă de la o staţie de metrou, iar în legătură cu blankurile găsite în colet a arătat că acestea reprezentau un bonus din partea firmei care i-a livrat aparatul.

Fiind reaudiat la data de 25.02.2009 de organele de urmărire penală, inculpatul a revenit, în parte, asupra declaraţiilor date în faţa instanţei care a dispus arestarea preventivă, precizând că acea cartelă metrorex falsificată găsită asupra sa cu ocazia percheziţiei corporale din data de 05.12.2008 a fost primită de la persoana căreia urma să îi înstrăineze aparatul N., persoană despre care inculpatul nu a oferit date în vederea identificării.

În drept, faptele inculpatului E. T. E., care la data de 05.12.2008, a achiziţionat un echipament în vederea falsificării de instrumente de plată electronică şi a fost depistat deţinând un card metrorex falsificat în vederea  punerii în circulaţie, au fost încadrate  în dispoziţiile art. 25 şi 24 din Legea nr. 365/2002.
 

Individualizarea pedepselor s-a făcut în raport de criteriile generale  prev. de art. 72 Cod penal,  apreciindu-se că scopul educativ şi preventiv al pedepselor poate fi atins prin executarea în cuantumul fixat  şi în condiţii privative de libertate.
 

Împotriva sentinţei a declarat  apel inculpatul E. T. E., care o critică  pentru nelegalitate şi netemeinicie.
 

Astfel, inculpatul a solicitat achitarea pentru săvârşirea infracţiunii de clonare a instrumentelor de plată electronică, întrucât niciuna din probele dosarului nu fac dovada săvârşirii unei astfel de infracţiuni.
 

Cu privire la infracţiunea de deţinere a celor două aparate inculpatul a susţinut că este legală deţinere lor şi că a dorit doar să comercializeze unul din aparate.
 

A mai solicitat inculpatul reducerea cuantumului pedepselor aplicate.
 

Examinându-se sentinţa atacată, în limitele şi în conformitate cu dispoziţiile art. 371, 372 şi 378 Cod procedură penală, se constată că apelul este nefondat.
 

Rezultă din actele dosarului că  în baza autorizaţiei nr. 175/10.05.2006 s-a efectuat o percheziţie domiciliară  la adresa situată în B, ocazie cu care în camera  ocupată de inculpatul E. T. E. s-a găsit un card cu nr. (...) eliberat de Bank Post, 8 carduri blank, un card I. Multiplex cu nr. 0333, 18 carduri inscripţionate manula cu numerele 2154, 6969, 4906, 2386, 1898, 1123, 8162, 7175, 43711, 1994, 1013, 1976 CH, 8762, 7531, 4546, 2514 D, 6632, 1979 C, precum şi un card blank al cărui număr inscripţionat manual a fost şters. De asemenea, s-a găsit  şi ridicat hard disk marca T. seria 5 (...) capacitate 40 GB.
 

D. ridicate cu ocazia efectuării percheziţiei au fost supuse verificărilor, stabilindu-se că sunt contrafăcute următoarele carduri: (...) emis de Bank Post prin inscripţionarea pe E. a 2 a benzii magnetice a  c o d u l u i   d e identificare nr. 4489, 1620, 7905, 6081,  aparţinând unui instrument de plată  electronică emis de Naţional D. D.  T.; nr. 0333 emis de I. Multiplex prin inscripţionarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr. 4493(...)(...), datele de identificare aparţinând  unui card emis de Bank of B.;
 

În urma solicitărilor autorităţilor române, Ambasada T. Unite ale Americii a comunicat, prin adresa nr. 1891/10.(...) în legătură cu cardul (...) că acesta a fost furat la 18.04.2006, precum şi faptul că în aceeaşi dată între orele 16,50 – 16,52 s-a încercat efectuarea a şapte retrageri în numerar de la B.-uri situate pe raza municipiului C, iar la 19.04.2006 s-au semnalat două tentative de retragere de la B.-uri  de pe raza aceleiaşi localităţi, nefiind autorizate niciuna din aceste solicitări de tranzacţionare. Cardul (...) a fost raportat ca fiind sustras  în data de 19.04.2006, existând o încercare de retragere în numerar a sumei de 352 USD de la B. din C.
 

Prin adresa nr. 1824/19.06.2006 aceeaşi ambasadă a comunicat că la data de 15.06.2006, reprezentanţii Capitool P. Bank au constatat efectuarea unei tranzacţii  frauduloase cu cardul nr. (...)(...).
 

La data de 17.04.2006 s-a semnalat o tentativă de retragere a sumei de 173,51 USD, această situaţie fiind atestată şi de adresa  nr. 241/24.06.2006 emisă de S. (fila 202 d.u.p.). Acelaşi număr de card a fost utilizat şi la data de 25.03.2006 pentru plata sumei de 45,90 USD one-line către eBay.
 

S. a înaintat situaţia operaţiunilor financiare frauduloase efectuate cu unele dintre cardurile care fac obiectul prezentei cauze, precizându-se că s-au încercat operaţiuni de retragere cu următoarele carduri: (...) în perioada 04.01.2006 – 31.03.2006;  nr. 4493(...)(...) la data de 15.04.2006, nr. 514503004(...) de la B.-uri aparţinând Băncii J. Ţ. şi cu cardul (...) de la bancomate aparţinând BCIT. Solicitările de retragere nu au fost autorizate.
 

Pentru restul instrumentelor de plată electronică falsificate şi ridicate de la locuinţa  inculpatului nu au existat date din care să rezulte efectuarea de operaţiuni financiare frauduloase sau  tentativă de fraudă.
 

Cu ocazia percheziţiei domiciliare s-au  ridicat de la locuinţa inculpatului  două sisteme informatice, găsindu-se  într-unul din ele aplicaţia 206 E. 21, care poate fi utilizată pentru operaţiuni de citire, copiere, ştergere sau encodare a cardurilor. În cadrul aceluiaşi sistem informativ s-a găsit fişierul numit U. 2 & D., accesat ultima dată la data de 28.04.2006 şi creat la data de 12.12.2005.
 

De asemenea, s-a stabilit că dispozitivul N. 206 este folosit la citirea şi scrierea benzii magnetice a cardurilor prin utilizarea unui computer şi a unui program informatic.
 

Faptele inculpatului E. T. E., care, în cursul anului 2006 a deţinut echipamente destinate falsificării de instrumente  de plată electronică, inclusiv un program informatic software, care a falsificat un număr de 18 instrumente de plată electronică, a pus în circulaţie un număr de 7 instrumente de plată electronică şi a deţinut  în vederea punerii în circulaţie a unui număr de 11 instrumente de plată electronică falsificate, a efectuat un număr de două operaţiuni financiare frauduloase, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002, art. 24 alin. 1 şi 2 din  Legea nr. 365/202 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu  aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 20 rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.
 

Inculpatul s-a apărat în sensul în întreaga sa activitate ar fi fost coordonată de o persoană, pe nume „N.”, care locuieşte în zona E.  N. şi că despre activităţile desfăşurate de către acesta au cunoştinţă şi numiţii E. F. şi T. N. M.. Susţinerea inculpatului nu este confirmată de niciuna din probele administrate în cauză. Împrejurarea că respectivele instrumente nu au putut fi utilizate în totalitate pentru obţinerea de foloase materiale  injuste datorită faptului că titularii cardurilor au reclamat sustragerea acestora sau retragerile au fost refuzate din cauza insuficienţei fondurilor.
 

Cert este că cele 19 instrumente de plată electronică falsificate conţineau date de identificare ce corespundeau cu cele aparţinând unor carduri valide.
 

Martorii E. F. şi T.  N. M. au declarat atât  în cursul urmăririi penale, cât şi la instanţa de fond că nu au cunoscut pe numitul S., zis „N.” şi nici nu l-au auzit pe inculpat vorbind despre o persoană cu acest apelativ.
 

În acest context, în mod judicios a procedat Tribunalul atunci când a înlăturat apărarea inculpatului, deoarece aceasta nu se coroborează cu nici un mijloc de probă.
 

Cum instrumentele de plată electronică falsificate s-au găsit în posesia  inculpatului şi cum nu există măcar indicii  cu privire la implicarea şi a altor persoane în procesul de culegere de informaţii despre conturile bancare şi cardurile clonate şi despre folosirea frauduloasă a cardurilor clonate în vederea obţinerii de mijloace financiare ilicite, se reţine că inculpatul a  săvârşit faptele singur.
 

În drept, faptele inculpatului E. T. E., care, în cursul anului 2006, a deţinut echipamente destinate falsificării de instrumente de plată electronică, inclusiv un program informatic software, care a falsificat un număr de 18 instrumente de plată electronică, a pus în circulaţie un număr de 7 instrumente de plată electronică şi a deţinut în vederea punerii în circulaţie un număr de 7 instrumente de plată electronică şi a deţinut în vederea  punerii în circulaţie un număr de 11 instrumente de plată electronică falsificate, a efectuat un număr de două operaţiuni  financiare frauduloase şi 26 tentative de efectuare de operaţiuni financiare frauduloase întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002, de art. 24  alin. 1,2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, de art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicare art. 41 alin. 2 Cod penal şi de art. 20 Cod penal, rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.
 

Deosebit de cele arătate mai sus, la data de 05.12.2008, s-a organizat o acţiune de prindere în flagrant a inculpatului, deoarece se ştia că urmează  să primească un colet în vama Otopeni în care se aflau  echipamente de falsificare de carduri.
 

În momentul în care inculpatul a intrat  în posesia coletului s-a procedat la imobilizarea acestuia, găsindu-se asupra lui o cartelă metrorex  cu seria (...), un card bancar emis de Banca Transilvania cu nr. (...) şi o cartelă metrorex cu seria (...).
 

La verificarea coletului s-a stabilit că acesta conţine un dispozitiv electronic  tip N. 206, un cablu aferent, un acumulator model CP 1220, două cabluri de culoare neagră, un CS F. şi 26 carduri PVC blank prevăzute  cu bandă magnetică. Totodată, s-au găsit şi documentele de efectuare a livrării coletului, respectiv chitanţa nr. (...) şi factura nr. (...), ambele din 05.12.2008, la rubrica destinatar fiind menţionată  identitatea inculpatului.
 

La una din cartele metrorex s-a stabilit că pe trackul 2 al benzii magnetice are inscripţionat numărul de card (...), care aparţine unui instrumente de plată electronică emis de N. and U. U. D. E., SUA.
 

Raportul de constatare tehnico – ştiinţifică  nr. (...)/10.01.2009, întocmit de Institutul pentru Tehnologii B. a stabilit că aparatul N. 206 reprezintă un cititor/inscriptor de carduri, iar cu ajutorul acestui dispozitiv conectat la un calculator personal pe care rulează aplicaţia 206SSX41 sau o alta echivalentă pot fi realizate operaţiuni de citire, copiere, ştergere sau înscriere a cardurilor.
 

În drept, faptele inculpatului E. T. E. care la data de 05.12.2008 a achiziţionat un echipament în vederea falsificării de instrumente de plată electronică şi a fost depistat deţinând un card metrorex falsificat în vederea punerii în circulaţie, întrunesc elementele constitutive ale  infracţiunilor prev. de art. 25  şi 24 din Legea nr. 365/2002.
 

Inculpatul s-a apărat în sensul  că deţinerea aparatului electronic N. nu este interzisă, el putând fi achiziţionat şi de pe internet, dar în cazul inculpatului achiziţionarea unui astfel de dispozitiv s-a făcut în vederea falsificării de mijloace de plată electronică.
 

Chiar inculpatul a declarat că a mai folosit în anul 2006 un dispozitiv N. 206 cu care a falsificat mai multe cărţi de credit (fila 186 d.u.p.), iar respectivele cărţi de credit au fost găsite la domiciliul  inculpatului cu ocazia percheziţiei din 10.05.2006. Rezultă, deci, că inculpatul ştia la ce se foloseşte dispozitivul şi mai ales ştia să îl folosească, dovada în acest sens fiind operaţiunile  frauduloase reuşite.
 

Nici susţinerea inculpatului în sensul că activitatea de falsificare a cardului metrorex seria (...) nu este întemeiată, dat fiind că perioada de valabilitate a cardului expirase din data de 31.10.2008, iar pe E. magnetică se aflau inscripţionate informaţii despre un card bancar emis de o bancă din SUA.
 

A mai susţinut inculpatul că ar fi primit această cartelă de la o persoană pe care nu a putut să o denumească, însă susţinerea sa nu se coroborează cu nicio  probă a dosarului.
 

Se constată, aşadar, că prima instanţă a stabilit în mod corect situaţia de fapt şi vinovăţia inculpatului, realizând totodată şi o încadrare juridică corespunzătoare a faptelor săvârşite de inculpat.
 

Având în vedere cele ce preced, se constată că sunt nefondate criticile formulate de inculpat, atât cea referitoare la greşita condamnare pentru infracţiunea de clonare a instrumentelor de plată electronică, cât şi cea referitoare la greşita individualizare a  pedepselor aplicate.
 

Prima instanţă a dat eficienţa cuvenită tuturor criteriilor generale  prevăzute de art. 72 Cod penal, referitoare la gradul de pericol social al faptelor săvârşite, împrejurările în care au fost săvârşite şi limitele de pedeapsă prevăzute  de textul incriminator.
 

Totodată, prima instanţă a avut în vedere numărul de carduri falsificate, numărul de operaţiuni frauduloase reuşit, numărul de tentative de operaţiuni bancare neautorizate, precum şi urmările grave care se pot produce prin punerea în circulaţie sau deţinerea de carduri falsificate şi  de dispozitive falsificate de mijloacele de plată electronică, precum şi de faptul că  inculpatul a comis faptele de la punctul II, în contextul în care mai fusese anterior cercetat pentru faptele de la punctul I, fapt ce denotă o periculozitate sporită a acestuia.
 

În consecinţă, în baza art. 379 pct. 2  lit. a Cod procedură penală se va respinge apelul declarat de inculpatul E. T. E., ca nefondat.
 

Se va  menţine starea de arest a inculpatului.
 

Se va deduce prevenţia începând cu 05.12.2008 la zi.
 

Va fi obligat apelantul – inculpat  la plata cheltuielilor judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:

Respinge, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul E. T. E., împotriva deciziei penale nr. 577/25.05.2009, pronunţată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ş t i – Secţia I-a Penală, în dosarul nr(...).
 

Deduce prevenţia executată de inculpat, începând cu data de 05.12.2008  - la zi.
 

Menţine măsura arestării preventive a inculpatului.
 

Obligă apelantul la plata sumei de 100 lei cheltuieli judiciare către stat.
 

Cu drept de recurs.
 

Pronunţată în şedinţă publică, azi 07.10.2009.