CURTEA DE A P E L C R A I O V A
SECŢIA PENALĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI
INSTANŢA DE APPEL
DECIZIA PENALĂ Nr. 82
Şedinţa publică de la 13 Aprilie 2009
Domenii: penal - criminalitate organizată: tăinuirea unui bun provenit dintr-o infracţiune la Legea 39/2003; criminalitate informatica: infracţiuni contra confidenţialităţii şi integrităţii datelor şi sistemelor informatice.
Pe rol, pronunţarea asupra rezultatului dezbaterilor din şedinţa publică de la 31 martie 2009, consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta decizie, privind apelurile declarate de inculpaţii F. E. D., U. B. E., S. F. F., E. B., E. N., D. N., împotriva sentinţei penale nr. 408 de la 8 octombrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...).
C U R T E A,
Asupra apelurilor de faţă;
Prin sentinţa penală nr. 408 de la 8 octombrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...), s-a dispus, în baza art.7 din Legea 39/2003 cu aplic.art.74 lit.a,c şi 76 lit.b C.p. a condamnat pe inculpaţii: F. E. D., „ D.”, fiul lui N. şi E., născut la data de 29.03.1984, în Mun.D, jud.E., cu acelaşi domiciliu, str. (...), (...) 11, .C, .8,student, fără antecedente penale; U. B. E. fiul lui E. N. şi E., născut la data de 19.12.1984, în loc.Novaci, jud.G, cu domiciliul în Mun.D, str. (...), (...) .B, .10, jud.E., student, fără antecedente penale; D. E. D., zis „ J.”, fiul lui G şi B., născut la 02.05.1984, în Mun. D cu acelaşi domiciliu,(...), jud.E., student ,fără antecedente penale; H. J. J., fiul lui J. şi F.- D., născut la data de 06.04.1982, în Mun.D, jud.E., cu acelaşi domiciliu,(...), student ,fără antecedente penale; la câte 1 an şi 10 luni închisoare fiecare.
S. F. F., fiica lui N. şi B., născută la data de 11.02.1980 în mun.C,jud.D, cu acelaşi domiciliu,(...), (...) 14, .1, .18, studii superioare, fără antecedente penale; E. B., fiica lui D. şi E., născută la data de 28.01.1985, în C,jud.D, cu acelaşi domiciliu, Bd.(...), .50, .14, fără ocupaţie, fără antecedente penale; E. N., fiica lui E. şi N., născută la data de 25.05.1982, în M C, jud.H, cu domiciliul în S., str.(...), (...) 1, .1, .6, jud.G, fără ocupaţie, fără antecedente penale; D. N. , fiica lui N. şi E., de cetăţenie moldoveană, născută la data de 06.02.1981, în Republica M, raionul D., localitatea E., jud. M. , cu acelaşi domiciliu, locuind fără forme legale în mun.C, str.(...), (...) 27, .17, jud.D, antecedente penale;la câte 1 an închisoare;
În baza art.215 al.1,2,3 C.p. cu art.41 al.2 C.p. , art.74 lit.a,c şi 76 lit.c C.p., a condamnat pe inculpaţii: F. E. D., U. B. E., D. E. D.,la câte 1 an şi 6 luni închisoare.
În baza art.26 rap.la art.215 al.1,2,3 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p., 74 lit.a,c şi 76 lit. c C.p., a condamnat pe inculpaţii:H. J., la 1 an şi 6 luni închisoare, S. F. F., E. B., E. N., D. N., la câte 10 luni închisoare.
În baza art.44 al.1 din legea 161/2003 cu aplic.art.41 al.2 C.p.74 lit.a,c şi 76 lit.d C.p., a condamnat pe inculpaţii: F. E.a D., U. B. E., D. E. D.,la câte 1 an închisoare.
În baza art.288 al.1 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p.,74 lit.a,c şi 76 lit.e C.p., a condamnat pe inculpatul H. J. J., la 2 luni închisoare.
În baza art.33 lit.a şi 34 lit.b C.p., inculpaţii vor executa pedepsele cele mai grele: câte 1 an şi 10 luni închisoare inculpaţii: F. E. D.,U. B. E., D. E. D., H. J.; câte 1 an închisoare inculpaţii: S. F. F., E. B., E. N., D. N., cu aplic.art.71, 64 lit.a teza II şi b C.p.
S-a dedus reţinerea inculpaţilor:E. B., E. N. şi S. F. din data de 19/20.05.2005.
S-a dedus reţinerea şi arestul preventiv al inculpaţilor: U. B. E., F. E. D. şi H. J. de la 19.05.2005 la 23.05.2005.
În baza art.81 C.p., s-a dispus suspendarea condiţionată a pedepselor aplicate inculpaţilor: F. E. D., U. B. E., D. E. D. şi H. J., pe o perioadă de 3 ani şi 10 luni, iar pedepsele aplicate inculpaţilor: S. F., E. B., E. N. şi D. N., pe o perioadă de 3 ani.
În baza art.71 al.5 C.p., a dispus suspendarea executarii pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepselor inculpaţilor.
În baza art. 11 pct.2 lit.b C.p.p. şi art.10 lit.g C.p.p., s-a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatului E. J., decedat- , fiul lui E. şi J., născut la data de 19.11.1983, în Mun.D, jud.E., cu acelaşi domiciliu,(...), student, fără antecedente penale; pentru săvârşirea infr.prev.de art.7 din Legea 39/2003, art,26 rap.la art.215 al.1,2,3 C.p.,art.288 C.p., art. 291 C.p., art.293 C.p., cu aplic.art.41 al.2 C.p. şi 33 lit.a C.p.
În temeiul art.118 lit.b C.p., s-a confiscat de la inculpaţii: F. E. D., U. E. şi D. E. D. calculatoarele folosite la săvârşirea faptei precum şi hard-discurile R. G. seria (...): (...) 30A011 -03- B 30OAT, capacitate 30 Gb ( 2 E..) aparţinând inculpatului F. E. D..
În temeiul art.118 lit.e C.p., s-a confiscat de la inculpaţi – cu excepţia inculpatului E. J., suma de 98.172 USD.
În baza art.348 C.p.p., a fost anulată copia cărţii de identitate a martorului E. F..
În baza art. 14 şi 346 C.p.p., au fost obligaţi inculpaţii, în solidar ( cu excepţia inculpatului E. J.-decedat) să plătească părţilor civile:T. N. - suma de 624 H., G. E. B. - suma de - 650GBP, T. E. P. - suma de 250 H., B. I.- suma de - 250 H., S. S.- suma de 1086 USD, D. N. - suma de 1063 USD, O. E. - suma de 1678 USD, E. H. - suma de 300 USD, E. B. - suma de 924 USD, P. B. - suma de 730 USD, E. U. I. O. - suma de 1450 USD, S. G. - suma de 160 USD, E. E. - suma de 183 USD, B. E. - suma de 275 Euro, N. E. - suma de 2.205 Euro, N. I. E. - suma de 2.310 Euro, M. U. - suma de 170 Euro, E. E. - suma de 220 H., D. S. S. - suma de 367 USD, N. I. - suma de - 220 Euro, T. D. S. - suma de - 329 USD, L. O.- suma de 3.000 USD, N. H. - suma de 300 Euro, U. E. B. E. - suma de 300 H., E. H. - suma de 100 H., E. E. M. - suma de 80 Euro, B. E. - suma de 1200 Euro, B. E. G. - suma de 220 H., G. S. - suma de 543 USD, H. E. - suma de 145 Euro, N. J. - suma de 178 Euro, Compania eBay - suma de 4092 USD (T.-ul www.eBay.com),
Au fost obligaţi inculpaţii la câte 3000 RON cheltuieli judiciare în favoarea statului ( cu excepţia inculpatului E. J. – decedat).
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a constatat că, prin rechizitoriul M i n i s t e r u l u i P u b l i c – D.I.I.C.O.T. , Biroul T e r i t o r i a l D o l j, au fost trimişi în judecată, în stare de libertate inculpaţii: F. E. D., U. B. E. şi D. E. D., pentru săvârşirea infracţiunilor prev.de art.7 din Legea 39/2003, art.215 al.1,2,3 C.p. şi art.44 al.1, din legea 161/2003 cu aplic.art.41 al.2 C.p. şi art.33 lit.a C.p., inculpatele E. B., S. F. F., E. N. şi D. N., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art.26 rap.la art.215 al.1,2,3,C.p., cu aplic.art.41 al.2 C.p. şi art.7 din Legea 39/2003, cu aplic.art.33 lit.a C.p., inculpatul E. J., pentru săvârşirea infracţiunilor prev.de art.7 din Legea 39/2003, art.26 rap.la art.215 al.1,2,3 C.p., art.288, art.291 şi art.295 c.p., cu aplic.art.41 al.2 C.p. şi 33 lit.a C.p. şi H. J. J. pentru săvârşirea infracţiunilor prev.de art.7 din Legea 39/2003,art. 26 rap.la art.215 al.1,2,3, C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p.şi art.33 lit.a c.p.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă, pe baza probelor administrate, respectiv: plângerile părţilor vătămate – cetăţeni străini, a reprezentanţilor site-ului www.eBay.com., rezultatele percheziţiei informatice efectuate şi declaraţiile martorilor: E. T., E. G N. şi E. F. a rezultatelor percheziţiei în sistemele informatice utilizate, a corespondenţei electronice purtate de inculpaţi, a conţinutului plângerii înaintate de reprezentantul legal al site-ului www e E..com., coroborate cu recunoaşterea faptei de către inculpaţi – cu excepţia inculpatului D. E. D., a reţinut următoarea stare de fapt:
În luna iunie 2004, s-a constatat existenţa pe raza municipiului C a unui grup infracţional organizat care comitea fraude informatice constând în organizarea pe Internet a unor licitaţii frauduloase prin intermediul site- ului e E., oferind spre vânzare unor cetăţeni străini, telefoane mobile sau aparatură electronică, pe care în realitate nu o deţineau.
S-a reţinut astfel că în cursul anului 2003, inculpaţii F. E.-D., D. E. D. şi U. B. E., aflând de posibilitatea obţinerii prin Internet, a unor sume de bani, în mod ilegal, de la cetăţenii străini, s-au constituit într-un grup infracţional organizat în care au cooptat şi pe inculpaţii: E. J., H. J. J., E. B., S. F. –F., E. N. şi D. N., fiecare având sarcini precise în derularea activităţii lor infracţionale.
Inculpatul F. E. D. a închiriat un apartament în municipiul C, str.(...) B, . 17 c .21, apoi a încheiat cu S. C un contract pentru furnizarea de servicii Internet şi folosind calculatoarele personale împreună cu inculpaţii U. B. E. şi D. E. D., au început derularea activităţii lor infracţionale.
În acest scop şi-au creat mai multe adrese de e-mail pe nume fictive, cu denumiri specifice, sugestive, asemănătoare celor oficiale pe care le utilizau pentru prestarea anunţurilor de vânzare sau pentru a coresponda cu diferiţi clienţi, astfel: www ebay com&yahoo.com.sulz&powerseller.info,phones&great-prices.info best phone&great-prices.info.dj.raheem&yahoo.com.
În mod fraudulos, prin utilizarea unui soft obţineau conturile necesare publicării anunţurilor pe site.ul www e E..com.-specializat în vânzarea-cumpărarea de produse on-line şi trimiteau mesaje destinatarilor legali de conturi, declinându-şi calitatea de administratori ai acestui site.
Prin inducerea în eroare a acestora, le solicitau informaţii despre user-ul şi parola contului sub pretextul că existau unele erori, după care restricţionau accesul titularului prin schimbarea parolei, şi foloseau aceste conturi asemenea titularilor de drept ai acestora.
Înregistrarea în mod legal, ca utilizator al site-ului www.e E..com. şi obţinerea parolei şi user-ului de acces se realizează prin achitarea cu cărţi de credit a unor sume de bani care diferă în funcţie de spaţiul alocat şi perioada de postare a anunţurilor.
Reprezentantul site – ului www e E..com., în plângerea depusă împotriva inculpaţilor au detaliat modul în care au fost prejudiciaţi , respectiv postau pentru vânzare produse electronice la preţuri atractive, utilizând fotografii şi date tehnice obţinute de pe site-ul producătorilor , pe care în realitate nu le deţineau, corespondau apoi cu persoanele interesate de cumpărarea produselor prin e-mail sau telefonic şi îi determinau să trimită în România banii reprezentând preţul pe numele unor persoane indicat de aceştia.
Inculpaţii le trimiteau cumpărătorilor documente V. prelucrate şi falsificate, din care reieşea că produsele au fost deja expediate către cumpărător.
E. sistemelor informatice utilizate de aceşti inculpaţi au relevat date despre corespondenţa electronică purtată cu părţile vătămate şi salvată pe calculator, denumirile şi conţinutul fişierelor, imaginile prelucrate privind documentele folosite în realizarea fraudelor, ceea ce dovedeşte o organizare a activităţii infracţionale în sensul păstrării unei evidenţe stricte asupra derulării cronologice a faptelor şi, de asemenea, existenţa unor formulare tip V. şi utilizate în fraude( f 80,99, 102 up; conturi de email şi conturi de ebay; unele folosite pentru spam iar altele având salvate parolele aferente vol.VI f 121-122, 125 up).
În rubrica J. a e-mail-urilor folosite de grupul infracţional s-au găsit zeci de mesaje electronice, având denumirea în limita engleză care sunt expediate în mod automat în momentul în care, pe site sunt lăsate de persoanele interesate, mesaje privind anunţul de vânzare postat de utilizatorii acestuia ( vol.VI f 106-113 up).
E. informatică a scos în evidenţă şi existenţa unor fişiere conţinând date ale unor carduri bancare aparţinând unor cetăţeni din străinătate ce pot fi folosite în scopul înregistrării şi obţinerii de conturi pe site-ul de comerţ electronic www e E. com. şi pentru înregistrarea pe site-ul de corespondenţă electronică www A 01.com. ( vol.VI f.58-70 up).
După obţinerea frauduloasă a contului de e E. membrii grupului îşi postau anunţurile fictive de vânzare iar câştigătorului licitaţiei îi comunicau,pentru prestarea corespondenţei cu privire la condiţiile plăţii şi livrării produsului adjudecat, un alt e-mai decât cel al utilizatorului de drept, pentru ca acesta să nu realizeze că îi este utilizat fraudulos contul de e E. şi să reclame frauda.
Pentru perioade scurte, foloseau contul utilizatorului şi adresa acestuia de
e-mail, însă membrii grupului infracţional schimbau parola, restricţionând accesul destinatarului de drept.
Corespondenţa electronică s-a purtat folosindu-se serviciul B. ce se descarcă de pe site-ul www.aol com. şi care permite ascunderea I.P.ului real al calculatorului folosit la fraude prin înlocuirea acestuia cu un alt I.P.( de SUA) cu ajutorul unei cărţi de credit valide.
Săvârşirea infracţiunii de modificare, ştergere sau deteriorare a datelor informatice ori de restricţionare a accesului la aceste date, fără drept, incriminată de dispoz.art.44 al.1 din Legea 161/2003 este dovedită prin conţinutul plângerii reprezentanţilor legali ai site-ului www e E..com. în care detaliază modul fraudulos de obţinere de la utilizatorii acestui site a parolelor folosite ulterior, în scop de înşelăciune.
Astfel, membrii grupului expediau mesaje în limba engleză utilizatorilor site-ului e E. prin care îi încunoştinţau că le va fi suspendat contul în situaţia în care nu –şi rezolvă problemele.
Pentru rezolvare, le cereau să introducă la cont denumirea de utilizator şi parola.
Notificările erau pagini de tip html care creau aparenţa că sunt emise şi expediate de Departamentul de securitate al site-ului autentic ( vol.Vi, f 71 up))
Pentru a nu fi identificaţi, inculpaţii F. E. D., U. B. E. şi D. E. D., au apelat la diverse persoane în numele cărora să comită fraude şi care să primească şi să ridice sumele de la unităţile bancare, sosite prin serviciul de transfer financiar western – V., expediate de către persoanele înşelate.
În grup, în acest scop, au fost cooptaţi inculpaţii E. J. şi H. J. J. care au consimţit să-i ajute pe cei 3 inculpaţi, în schimbul unui procent de 10% din sumele obţinute, având ca sarcină convingerea şi racolarea altor persoane, în numele cărora să se realizeze corespondenţa cu părţile vătămate şi să ridice sumele de bani rezultaţi din fraudele prin Internet.
Cei doi inculpaţi, împreună cu inculpatul F. E. D., au convins-o în luna noiembrie 2003 pe inculpata E. B. să primească şi să ridice de la unităţile bancare, sumele expediate din străinătate de persoanele înşelate, fiindu-i oferit în schimb un comision de 20% din cuantumul acestora.
Inculpata E. B. a acceptat propunerea inculpaţilor de a încheia pe numele său un contract tip E. în scopul racordării la Internet, contract pe care să-l cedeze acestora contra sumei de un milion lei.
În perioada noiembrie – decembrie 2003, inculpata E. B. a ridicat de la mai multe unităţi bancare, suma totală de 34363 USD, expediată de 38 părţi vătămate din străinătate, conform documentelor western-V., completate cu ocazia tranzacţiilor financiare efectuate.
Inculpata era anunţată despre sosirea banilor de către inculpaţii F. E. D., U. B. E. şi D. E. D., care o şi însoţeau la unităţile bancare pentru ridicarea banilor achitându-i şi procentul convenit de 10% din suma primită.
În luna decembrie 2003 a fost racolată , în acelaşi mod, inculpata S. F. F., care a acceptat să primească şi să ridice de la unităţile bancare sumele de bani sosite de la diferiţi cetăţeni din străinătate, cunoscând provenienţa ilicită a acestor sume.
Inculpata S. F. F. a ridicat în aceste condiţii, în perioada decembrie – ianuarie 2004 suma totală de 30733 USD, sosită de la 62 părţi vătămate din străinătate care au fost înşelate oferindu-li-se spre vânzare pe Internet, telefoane mobile de ultimă generaţie.
La ridicarea banilor de la bancă, inculpata era însoţită de cei 3 inculpaţi F., U. şi D., care îi comunicau datele necesare completării formularelor şi ridicării banilor, achitându-i aportul ei de 10% prin sumele primite.
În luna ianuarie 2004, în paralel cu inculpata S. F. F., a fost recrutată şi introdusă în grupul infracţional şi inculpata D. N., pe care inculpatul H. J. şi E. J. au convins-o să primească şi să ridice de la unităţile bancare, sumele de bani obţinute urmare a fraudelor comise de inculpaţii F. E. – D., D. E. D. şi U. B. E., fiind recompensată cu 10%- din sumele astfel ridicate.
Inculpata a ridicat în perioada ianuarie – februarie 2004, de la diferite unităţi bancare din mun.C suma totală de 14.211 USD primită de la 25 de părţi vătămate din străinătate.
Pentru ridicarea banilor, inculpata era însoţită la bancă de cei trei inculpaţi -F., U. şi D., care îi şi achitau procentul de 10% din aceste sume.
În acelaşi mod a procedat şi inculpata E. N. care, fiind racolată de inculpatul H. J., a acceptat oferta – de a primi şi ridica banii sosiţi din străinătate pe numele său, ca urmare a fraudelor prin internet comise de cei trei inculpaţi iniţiatori ai acestui grup infracţional, contra a 10% din sumele ridicate.
Inculpata E. N., care a acţionat în cunoştinţă de cauză, cunoscând caracterul ilicit al activităţilor celor trei inculpaţi, a ridicat de la unităţi bancare din mun.C, suma totală de 33.346 USD de la un număr de 51 părţi vătămate din străinătate înşelate.
În luna iunie 2004, inculpatul H. J. J. a intrat în posesia unei copii de pe cartea de identitate aparţinând martorului E. F. şi , întrucât n-au mai putut convinge şi alte persoane să comită fraude în numele lor, a contrafăcut împreună cu inculpatul E. J., cu ajutorul calculatorului, copia acestui act de identitate în sensul că a înlocuit fotografia titularului cu cea a inculpatului E. J., care s-a prezentat cu această identitate în două rînduri la Oficiul Poştal nr.1 din mun.C de unde a ridicat 250 Euro şi 250 USD expediaţi pe numele martorului E. F. de către două părţi vătămate din străinătate , înşelate de inculpatul U. B. E..
V. contrafacerii au fost identificate în calculatoarele aparţinând inculpatului H. J. şi cel utilizat de F. E. D..
Probele administrate au relevat faptul că inculpaţii au acţionat în mod organizat, având fiecare un rol determinat în cadrul grupului infracţional astfel constituit.
Cu efectuarea în mod efectiv a fraudelor se ocupau inculpaţii F. E. – D., D. E.- D. şi U. B. E., care îi determinau prin mijloace şi manopere frauduloase pe potenţialii cumpărători ai unor produse oferite dar inexistente, să expedieze în România, diferite sume de bani pe numele persoanelor de sprijin indicate de aceştia.
Cu racolarea şi determinarea altor persoane să primească şi să ridice de la unităţile bancare a sumelor expediate de persoanele înşelate s-au ocupat inculpaţii H. J. şi E. J., iar inculpatele S. F.-F., E. B., E. N. şi D. N., în cunoştinţă de cauză, au ajutat prin activitatea lor infracţională că sumele de bani produse prin înşelăciune să intre în posesia celorlalţi membri ai grupului.
S-a stabilit prin probatoriul administrat că în perioada noiembrie 2003 – iunie 2004, inculpaţii au prejudiciat un număr de 183 cetăţeni străini, din ţări ca: Marea Britanie, Franţa, Germania, S.U.A., Australia, (...), Elveţia, Canada, Belgia, Suedia, Portugalia, Olanda, N. ş.a. primind în total suma de 114.077 USD.
Din investigarea hard-disk-ului ridicat de la calculatorul inculpatului F. E. D. a rezultat corespondenţa purtată cu părţile vătămate în numele inculpaţilor:S. F. , E. B., E. N., date de identificare a părţilor vătămate şi corespondenţa prin email între învinuiţi şi acestea, adresele de email a părţilor vătămate şi inculpaţilor, fişiere cu denumiri sugestive ce conţin date şi informaţii utilizate pe parcursul săvârşirii fraudelor, atât pentru obţinerea în mod ilegal a conturilor e – E. cât şi pentru a determina părţile vătămate să expedieze diverse sume de bani pentru achiziţionarea produselor oferite spre vânzare.
Au rezultat de asemenea, date referitoare la carduri bancare şi titularii acestora, toţi cetăţenii străini, la conturile e – E. obţinute în mod fraudulos şi folosite la postarea anunţurilor de vânzare, corespondenţa electronică prin Internet tip chat între inculpaţii U. D. şi F. privind activitatea infracţională desfăşurată.
În drept, faptele inculpaţilor astfel cum au fost descrise, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, incriminat de dispoz.art.7 din Legea 39/2003, înşelăciune prev .de art.215 al.1,2,3 c.p.- inculpaţii: F. E. D., U. B. E. şi D. E. D. şi complicitate la această infracţiune – E. J., H. J. J., E. B., S. F. F., E. N. şi D. N.; a infracţiunii de restricţionare fără drept a accesului la date informatice , prev.de art.44 al.1 din legea 161/2003 – inculpaţii F. E. D. , U. B. E. şi D. E. D., infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale prev.de art.288 c.p.- inculpaţi H. J. J. şi E. J. şi infracţiunea de uz de fals şi fals privind identitatea prev.de art.291 şi 293 c.p. – inculpatul E. J., săvârşite în formă continuată şi în concurs real de infracţiuni, în conf.cu art.41 al.2 c.p. şi 33 lit.a c.p.
La individualizarea pedepselor aplicate inculpaţilor, instanţa a avut în vedere gradul de pericol social concret al faptelor săvârşite, modalitatea şi împrejurările comiterii lor, limitele speciale ale pedepselor prevăzute de lege pentru faptele săvârşite, de gradul de participare al fiecăruia la comiterea infracţiunilor dar şi de circumstanţele lor personale constând în aceea că n-au mai săvârşit alte fapte penale, au recunoscut şi regretat comiterea acestora, au avut o atitudine cooperantă în timpul urmăririi penale şi judecăţii, că sunt tineri, în majoritate studenţi, absolvenţi de studii superioare şi postuniversitare, astfel încât se apreciază că scopul pedepselor statuat de dispoz.art.52 C.p. poate fi atins şi fără privarea lor de libertate prin suspendarea condiţionată a executării acestora în condiţiile art.81 C.p. pe o perioadă calculată potrivit art.82 C.p.
În ceea ce priveşte soluţionarea laturii civile a cauzei s-a constatat că din cele 183 părţi vătămate un număr de 31 cetăţeni străini, păgubiţi prin faptele inculpaţilor s-au constituit părţi civile în cauză cu sumele cu care au fost înşelaţi.
De asemenea, în cauză s-au constituit parte civilă şi compania e E., cu suma de 4092 USD reprezentând prejudiciul suferit ca urmare a activităţii infracţionale desfăşurat de inculpaţi.
Împotriva acestei sentinţe, au declarat apeluri inculpaţii F. E. D., U. B. E., S. F. F., E. B., E. N. şi D. N..
În motivele de apel formulate de inculpatul U. B. E., s-a solicitat admiterea apelului şi desfiinţarea sentinţei, în sensul achitării inculpatului în baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c Cod procedură penală,întrucât nu a săvârşit infracţiunea pentru care a fost trimis în judecată.
În subsidiar a solicitat instanţei să dea eficienţă maximă dispoziţiile art. 74, 76 Cod penal, având în vedere lipsa antecedentelor penale, vârsta, conduita bună şi sinceră în cursul procesului şi să se facă aplic. dispoziţiile art. 81 Cod penal.
În apelul formulat de E. N., s-a solicitat admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei şi reducerea pedepselor aplicate.
S-a arătat că soluţia pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j este criticabilă sub aspectul pedepsei aplicate pentru infracţiunea prev. de art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003, în sensul că pedeapsa pentru această infracţiune nu poate fi mai mare decât sancţiunea prevăzută de lege pentru infracţiunea cea mai gravă care intră în scopul grupului infracţional organizat.
Instanţa de fond a aplicat inculpatei o pedeapsă mai aspră pentru această infracţiune în condiţiile în care, pentru infracţiunea care a intrat în scopul grupului organizat i s-a aplicat o pedeapsă mai blândă şi a solicitat aplicarea unor pedepse egale.
În motivele de apel formulate de inculpatul F. E. D., s-a solicitat admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei şi reducerea pedepsei aplicate de instanţa de fond, s-a arătat că s-a făcut o greşită individualizare a pedepsei în raport de pericolul social al faptei şi că instanţa de fond ar fi trebuit să dea o eficienţă mai mare circumstanţelor atenuante, de care beneficiază inculpatul, respectiv conduita bună înainte de săvârşirea infracţiunii, atitudinea inculpatului după săvârşirea infracţiunii, rezultând ci prezentarea în faţa autorităţii, atitudinea sinceră pe parcursul procesului, înlesnirea descoperirii celorlalţi participanţi, vârsta, pregătirea profesională şi aptitudinea inculpatului de a se reintegra social într-un timp scurt.
Prin motivele de apel formulate de inculpatele S. F. F. şi D. N., s-a solicitat admiterea apelurilor, desfiinţarea sentinţei şi achitarea inculpatelor în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. b1 Cod procedură penală.
S-a arătat că inculpatele nu au fost conştiente de caracterul ilicit al operaţiunilor desfăşurate de ceilalţi coinculpaţi, aceştia profitând de naivitatea inculpatelor, de posibilităţile materiale modeste ale acestora şi au folosit datele personale ale inculpatelor sub diferite pretexte.
După ce au realizat provenienţa reală a sumelor de bani, apelantele inculpate au încetat colaborarea cu ceilalţi inculpaţi, lucru care rezultă inclusiv din perioada scurtă a colaborării – de o lună.
Activităţile de licitaţie pe internet nu au fost desfăşurate de cele două inculpate, acestea efectuând doar operaţiunile de ridicare a banilor.
Din cuprinsul referatelor de evaluare rezultă că inculpatele provin din familii organizate, absolvente ale învăţământului superior, în prezent exercită profesii stabile.
Inculpatele au recunoscut săvârşirea faptelor, au colaborat cu organele de cercetare penală, astfel că se justifică aplicarea doar a unei sancţiuni cu caracter administrativ.
În apelul formulat de inculpata E. B., s-a solicitat admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei şi reducerea pedepsei aplicate.
S-a arătat că pedeapsa nu a fost corect individualizată întrucât nu s-a dat suficientă eficienţă juridică circumstanţelor atenuante, respectiv lipsa antecedentelor penale, recunoaşterea de către inculpat a săvârşirii faptei, atitudinea cooperantă a acesteia pe parcursul procesului, participarea la comiterea faptelor pentru o perioadă foarte scurtă.
S-a solicitat aplicarea unei pedepse orientate spre minimul special prevăzut în temeiul art. 76 lit. c Cod penal.
Apelurile sunt nefondate, urmând a fi respinse pentru următoarele considerente.
S-a reţinut în mod corect de către instanţa de fond potrivit probelor administrate în cauză, că inculpaţii F. E. D., D. E. D. şi U. B. E., s-au constituit într-un grup infracţional organizat, având ca scop obţinerea ilicită prin intermediul internetului, a unor sume de bani de la cetăţeni străini.
Ulterior au fost cooptaţi şi inculpaţii E. J., H. J., E. B., S. F. F., E. N. şi D. N..
Sunt neîntemeiate criticile formulate de inculpatul U. B. E., în sensul greşitei condamnări pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 şi art. 215 alin.1,2,3 Cod penal.
Din probele administrate în cauză rezultă că inculpatul U. B. E. împreună cu inculpaţii F. E. D. şi D. E. D., au creat mai multe adrese de e-mail fictive cu denumiri asemănătoare celor oficiale ale unor site-uri, au obţinut în mod fraudulos prin utilizarea unui soft conturi necesare publicării anunţurilor pe site-ul www.eBay. Com, specializat în vânzarea – cumpărarea de produse on-line, au trimis mesaje destinate deţinătorilor conturilor, precizând că au calitatea de administratori au site-ului.
Ca urmare a inducerii în eroare a deţinătorilor legali ai conturilor, au intrat în posesia informaţilor privind user-ul şi parola conturilor, au restricţionat accesul titularilor prin schimbarea parolei şi, ulterior, folosind aceste conturi, ca urmare a corespondenţei purtate cu persoane interesate de cumpărarea unor produse, au determinat acele persoane să trimită în România sume de bani, ce reprezentau preţul unor bunuri fictive.
Inculpaţii au postat pentru vânzarea produselor electronice utilizând fotografii şi date tehnice obţinute de pe site-urile producătorilor, menţionând preţuri atractive pentru bunuri pe care în realitate, nu le deţineau.
Ulterior, trimiteau cumpărătorilor documente prelucrate şi falsificate, din care rezulta că produsele au fost deja expediate către cumpărători.
Inculpatele E. B., S. F. F., D. N. şi E. N., au fost convinse de inculpaţii F., U. şi D., să primească şi să ridice de la unităţile bancare sumele expediate din străinătate de persoanele înşelate.
Pentru această activitate inculpata E. B. primea un comision de 20 % din sumele ridicate, iar inculpatele E. N., S. F. F. şi D. N., un comision de 10 % din aceste sume.
Ca urmare a percheziţiei sistemelor informatice utilizate de inculpaţi, s-a constatat că, în aceste sisteme erau stocate imagini privind documentele folosite în realizarea fraudelor, formulare tip V., mesaje electronice privind anunţurile de vânzare prestate, fişiere privind date a unor carduri bancare aparţinând unor cetăţeni din străinătate în scopul înregistrării obţinerii de conturi pe T.-ul www.eBay.com şi www. A 01.com.
S-a apreciat în mod corect, că faptele inculpaţilor întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin.1,2,3 Cod penal şi art. 44 alin.1 din Legea nr. 161/2003, privind restricţionarea fără drept a accesului la date informatice, art. 291 şi 293 Cod penal.
De asemenea, sunt neîntemeiate şi criticile formulate de apelantele S. F. F. şi D. N., în privinţa greşitei condamnări pentru infracţiunile prev. de art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 şi art. 26 rap. la art. 215 alin.1,2,3 Cod penal. Faptele inculpatelor, constând în ridicarea de la unităţile bancare a unor sume de bani provenite din inducerea în eroare a părţilor vătămate şi împărţirea acestor sume de bani cu ceilalţi inculpaţi, nu pot fi apreciate ca lipsite de gradul de pericol social al unei infracţiuni, având în vedere împrejurările în care au fost săvârşite precum şi urmările acestor fapte, respectiv prejudicierea părţilor vătămate.
Instanţa de fond a realizat o justă individualizare a pedepselor stabilite inculpaţilor, pentru fiecare din infracţiunile pentru care au fost trimişi în judecată precum şi a pedepselor rezultante aplicate.
Au fost avute în vedere dispoziţiile art. 72 Cod penal, respectiv pericolul social concret al faptelor, modalitatea şi împrejurările în care acestea au fost comise, limitele de pedeapsă prevăzute de lege, participarea fiecărui inculpat la comiterea infracţiunilor precum şi circumstanţele personale, respectiv atitudinea sinceră şi cooperantă, vârsta, astfel că pedepsele aplicate sunt de natură să contribuie la realizarea scopului educativ şi preventiv al pedepsei prev. de ar. 52 Cod penal.
De asemenea, în raport cu aceleaşi criterii de individualizare, s-a apreciat în mod corect că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia, dispunându-se, în consecinţă, suspendarea executării pedepselor aplicate.
În privinţa laturii civile a cauzei, instanţa de fond în mod corect a admis acţiunea civilă şi a obligat inculpaţii, în solidar, la plata despăgubirilor civile către părţile civile.
Se constată că în declaraţiile date de părţile vătămate şi înaintate organelor de urmărire penală, acestea au arătat că înţeleg să solicite despăgubirea lor pentru prejudiciul cauzat, astfel că este neîntemeiată apărarea inculpaţilor în sensul că părţile vătămate nu s-au constituit părţi civile.
Cuantumul sumelor pentru fiecare parte civilă a fost stabilit în mod corect, având în vedere înscrisurile existente la dosarul cauzei, privind sumele trimise de părţile civile, inculpaţilor, pentru cumpărarea unor bunuri, care nu au ajuns în posesia acestor părţi civile.
Având în vedere considerentele de mai sus, Curtea urmează ca în temeiul art. 379 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, să respingă apelurile formulate de inculpaţi, iar în baza art. 192 alin.2 Cod procedură penală, vor fi obligaţi inculpaţii S. F. F., D. N. şi E. B., la câte 80 lei fiecare, cheltuieli judiciare avansate de stat, iar pe apelanţii –inculpaţi E. N., U. B. E. şi F. E. D., la câte 480 lei cheltuieli judiciare avansate de stat, din care, câte 400 lei pentru fiecare apelant inculpat, reprezentând onorariu avocat oficiu.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E.
Respinge apelurile formulate de inculpaţii F. E. D., U. B. E., S. F. F., E. B., E. N., D. N., împotriva sentinţei penale nr. 408 de la 8 octombrie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...), ca nefondate.
Obligă pe apelanţi inculpaţi S. F. F., D. N. şi E. B., la câte 80 lei fiecare, cheltuieli judiciare avansate de stat, iar pe apelanţii –inculpaţi E. N., U. B. E. şi F. E. D., la câte 480 lei cheltuieli judiciare avansate de stat, din care, câte 400 lei pentru fiecare apelant inculpat, reprezentând onorariu avocat oficiu.
Cu recurs.
Pronunţată în şedinţa publică de la 13 aprilie 2009.
